हवाला के जरिए पाकिस्तान, दुबई पैसा पहुंचाने का संदेह; गुप्त गोदामों को ढूंढ रही टीम, पान मसाला व सिगरेट का और स्टॉक होने की आशंका
पान मसाले में 233 और सिगरेट में सामने आई 105 करोड़ टैक्स चोरी के मामले में डीजीजीआई कई गुप्त गोदामों को ढूंढ़ने में जुटी है। अलग-अलग लोगों से पूछताछ में इस बात के संकेत मिले हैं कि सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में अब भी कई गोदाम हैं, जहां पान मसाला और सिगरेट का माल हो सकता है और इससे टैक्स चोरी की राशि का आंकड़ा भी बढ़ सकता है।
इसके साथ ही विभागीय अफसर दुबई की होटल में पैसा लगाने और पाकिस्तान राशि भेजने की लिंक तलाश रहे हैं। इसमें एक संदेह हवाला कारोबार का भी है। एक जांच टीम समाचार पत्र में आई टैक्स चोरी की राशि का हिसाब लगा रही है। इससे यह पता चलेगा कि कितनी राशि समाचार पत्र के माध्यम से अवैध से वैध की गई। इधर, किशोर वाधवानी का साथ देने वाले फरार संदीप माटा व एलोरा टोबेको कंपनी के डायरेक्टरों, टैक्स चोरी में शामिल ट्रांसपोर्टर के साथ ही विभिन्न कंपनियों के फ्रंटमैन, डायरेक्टरों की तलाश की जा रही है। इन सबके बयान और सबूतों के आधार पर विभाग टैक्स चोरी का पूरा हिसाब बनाकर टैक्स डिमांड निकालेगा।
निजी अस्पताल में कराई वाधवानी की जांच
कोर्ट में लगातार वाधवानी की बीमारी की बात कही गई। पहले कोरोना की आशंका जताई बाद में स्लिप एप्निया ( खर्राटे और सांस की समस्या) का कहा। कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आई तो वाधवानी ने सांस की समस्या का बहाना बनाया। डीजीजीआई की टीम सोमवार को कोर्ट में पेश करने से पहले निजी अस्पताल में ले गई, जहां एक घंटे जांच हुई। इसमें कोई बीमारी नहीं होने की रिपोर्ट दी गई।
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