डीजीजीआई हवाला की राशि खोजने में जुटा
पान मसाला और सिगरेट में सामने आई 500 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी के मामले में डीजीजीआई पूरी तरह से अब टैक्स चोरी से कमाई गई राशि की लिंक ढूंढने में जुट गया है।
53 स्थानों पर मारे गए ठिकानों में अधिक मात्रा में कागज नहीं मिले हैं लेकिन मशीन, पैकिंग मटेरियल और माल जरूर मिला है। इससे टैक्स चोरी में कमाई गई राशि कहां-कहां भेजी गई इसकी लिंक अभी जोड़ना बाकी है। विभाग ने संदीप माटा सहित अन्य पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल, लैपटॉप खोलकर इसकी फाइल की स्टडी के लिए अलग से टीम बना दी है। विभाग ने आईटी एक्सपर्ट बुला लिए हैं और अब मोबाइल, लैपटॉप से फाइलें व डिलीट किए गए वॉट्सएप चैट, कॉल आदि सभी को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। इससे राशि के इधर-उधर जाने के दस्तावेज मिलेंगे, इसके बाद ही विभाग दुबई व अन्य स्थानों पर भेजी गई राशि की लिंक टैक्स चोरी से जोड़ सकेगा।
डमी कंपनियों के खातों को भी खंगाला जा रहा है व मास्टरमाइंड माने जा रहे उद्योगपति किशोर वाधवानी के विविध खातों, रियल एस्टेट ग्रुप व अन्य कंपनियों मंे लगी राशि की लिंक भी देखी जा रही है।
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